قال مصرف سوريا المركزي إن الفترة الأخيرة شهدت تعرض عملاء القطاع المصرفي السوري لعمليات احتيال أدت إلى خسارة بعض من ودائعهم المصرفية، وذلك من قبل أشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف. وأوضح المركزي السوري، أنه تم رصد بعض أساليب الاحتيال، ومنها: نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ادعاء استقبال الأموال في الحسابات المصرفية المملوكة لهم من خلال حوالات مصرفية، ومن ثم تسليم قيمتها نقداً أو بحوالات داخلية مقابل عمولة محددة، وبعد إتمام عملية التحويل المصرفي يتم حظر العملاء من مواقع التواصل الاجتماعي دون تسليمهم أي أموال، وإرسال رابط إلكتروني للعميل، ولدى دخول العميل إلى الرابط يتم الحصول على رقم حسابه وكلمة السر، وبعدها يجرون عمليات التحويل بأنفسهم من حساب العميل. وأضاف أنه من ضمن الأساليب المرصودة تسليم أو تبديل أوراق نقدية فعلياً أو تسليم إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية، ولكن يتبين لاحقاً ترجيح اقترانها بشبهة التزييف أو التزوير، وحمل الأشخاص على تسليمهم نقداً بالعملات الأجنبية، على أن يتم إيداع مقابله بالليرة السورية في الحسابات المصرفية وبسعر صرف مغرٍ "لا يتوافق مع نشرة أسعار الصرف المعتمدة"، ثم الاختفاء وعدم التنفيذ، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وطالب مصرف سوريا المركزي عملاء المصارف توخي أعلى درجات الحرص والحذر، وعدم الاستجابة إلى مثل هذه الإعلانات أو استخدام أي روابط إلكترونية، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى أشخاص أو جهات غير معروفة من قبلهم، تفادياً لتعرضهم لخسائر في أموالهم من جهة، أو لمخاطر قانونية يترتب عليها وقوعهم ضحايا عمليات وجرائم احتيال، إضافة لاحتمال تعرضهم لمخاطر تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين على نحو قد يخضعهم للمساءلة القانونية إذا ثبت لاحقاً وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل إرهاب حول هؤلاء الأشخاص.